25-11-10

Arrestaties in nieuw fraudeschandaal Indiase bankwereld

De Indiase politiediensten hebben een aantal topbankiers gearresteerd op verdenkingen van corruptie. In totaal werden er volgens de Indiase politie acht mensen gearresteerd. De betrokkenen worden er onder meer van verdacht betrokken te zijn bij de betaling van steekpenningen om grote bedrijfskredieten te kunnen afsluiten. Onder meer topfiguren van de Bank of India, de Central Bank of India en de Punjab National Bank werden gearresteerd. De Indiase politie maakte bekend over heel het land huiszoekingen verricht te hebben. De arrestaties zouden plaats hebben gehad in Delhi en Mumbai. De arrestaties vormen een nieuwe aflevering in een reeks schandalen waar India de voorbije periode is getroffen.

De voorbije maanden werden er onder meer berichten gelanceerd over financiële onregelmatigheden bij de organisatie van de Commonwealth Games, een vastgoedfraude rond projecten voor oorlogsweduwen in de staat Maharashtra en het ontslag van een minister in een schandaal rond de toewijzing van een multimiljardencontract in de telecomsector. Tot de recente arrestanten behoorde onder meer de voorzitter van de financiële dienstengroep Money Matters uit Mumbai. Ook twee andere bestuursleden van het bedrijf zouden zijn opgepakt. Money Matters is gespecialiseerd in de adviesverstrekking voor bedrijfskredieten.

Volgens de Indiase politiediensten zou Money Matters ambtenaren van overheidsbanken en financiële instellingen hebben omgekocht om op grote schaal bedrijfskredieten toe te kennen. Een woordvoerder van de politiediensten merkte op dat er nog geen bedrag op de vermoedelijke fraude kon worden geplakt. Dat zou het lopende onderzoek nog moeten uitwijzen. Money Matters zou volgens een aantal bronnen minsten vier vastgoedgroepen interessante kredieten hebben bezorgd. Het is niet bekend of ook nog andere bedrijven worden geviseerd. De acht betrokkenen verschenen voor de raadkamer in Mumbai, waar hun aanhouding voor vijf dagen werd bevestigd.

19:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bankfraude, india |  Facebook |

12-10-10

Britse bankfraude gevoelig gedaald

Zwaardere beveiligingsmaatregelen en intelligente bankkaarten hebben ervoor gezorgd dat de financiële fraude gevoelig is gedaald. Dat blijkt uit een rapport van de United Kingdom Cards Association. Die daling wordt zowel in de fysieke bankwereld als bij het internetbankieren vastgesteld. In het rapport wordt opgemerkt dat de fraude met Britse kredietkaarten tijdens de eerste helft van dit jaar nog een schade van 298 miljoen dollar veroorzaakte. Dat is een daling met 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bovendien is er een grote terugval tegenover de recordhoogte van 972 miljoen dollar twee jaar geleden.

"Deze cijfers tonen aan dat de Britse bankkaarten-bedrijven een groot belang hechten aan het terugdrijven van de kredietkaartenfraude en het reduceren van het ongemak voor de consumenten," aldus het magazine BizReport.com. "Bij online banking werden de grootste successen geboekt. Daar werd tijdens de eerste helft van dit jaar een terugval met 36 procent tot 40 miljoen dollar opgetekend." De onderzoekers voegen er wel aan toe dat men ook bij deze bemoedigende cijfers voorzichtig moet blijven. Daarbij wordt opgemerkt dat de fraude de voorbije vijf jaar bijzonder wisselend is geweest, zodat men volgens de onderzoekers zeker nog niet van een duurzame trend mag worden gesproken.

In het rapport wordt dan ook opgemerkt dat de sector zich zal moeten blijven toespitsen op preventie. De onderzoekers voeren daarbij aan dan criminelen deze vorm van fraude zullen blijven uitproberen. Er wordt ook opgemerkt dat de fraude bij telefoon-banking met 9 procent was gestegen tot 9,5 miljoen dollar. Daarnaast maken de banken ook gewag van een toenemend aantal phishing-aanvallen, waarbij criminelen met een misleidende email of op een website persoonlijke identiteitsgegevens van de consumenten proberen te bemachtigen. In totaal werden tijdens de eerste zes maanden van dit jaar 31.448 phishing-aanvallen gemeld. Dat is een stijging met 21 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bankfraude, banking, groot-brittannië |  Facebook |